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22人被捕!超6亿欧盟资金遭诈骗,成员邦促苛查

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【环球时报驻德国特约记者 青木】意大利警方近日破获一起大规模欺诈案,22人被捕,超过6亿欧元资产被扣押。德国《慕尼黑水星报》11日称,犯罪团伙盗取的是欧盟疫后重建资金,且所用手段骗过了严密的监管,这让该案的性质显得更加严重。

据报道,犯罪团伙瞄准的是“意大利我国复苏和复原计划”(PNRR)。PNRR总预算规模高达2221亿欧元,其中1915亿欧元由“下一代欧盟”基金拨款,目前(Currently)有近1020亿欧元到账。该基金是欧盟针对新冠疫情后推出的经济(Economy)复苏和发展计划的一部分,被许多欧盟成员国视为“百年一遇的机会”。

应欧洲检察官办公室的要求,意大利警方展开行动,在意大利、奥地利、斯洛伐克共逮捕22人。他们(They)查获了公寓、别墅、劳力士手表、卡地亚珠宝、黄金、加密货币以及各种豪华汽车(Car),另外还查获价值约6亿欧元的税收抵免。

欺诈行为是如何实施的?意大利《共和报》称,犯罪分子先为幌子公司制作虚假财务报告以参与投标,取得可交易的税收抵免;将所得资金转入国外的银行账户,使其无法被追踪;建立洗钱系统,包括使用位于非合作我国的云服务器和加密资产。负责此案的调查员马可·斯特拉说,该犯罪组织使用基于人工智能的软件来伪造项目申请文件。

斯特拉还说,这些骗子的骗技极其出色。他们(They)派出一些身份不容易被怀疑的人来推进“项目”,其中包括一位来自意大利南蒂罗尔地区的“企业家”和他的乌克兰“合伙人”。一些同谋还包括重要的企业家,例如被捕的足坛经理毛里齐奥·德西蒙等。德国《图片报》还称,意大利前滑雪运动员亚历克斯·梅尔也因欺诈罪被捕。梅尔和他的妻子是这起大规模诈骗案的网站负责人。

欧洲新闻(News)网称,调查加剧了人们的担忧,即欧盟资金已成为欺诈者的目标。奥地利《标准报》报道称,奥地利自由党政治人物斯蒂格呼吁欧盟将此案“彻底查清,包括政治后果”。

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